佛山电器照明股份有限公司（股票简称：佛山照明/A股、粤照明B/B股；股票代码：000541/A股、200541/B股）2025年度鞭策会于2026年5月8日召开。现场会议于当日下昼14:45在广东省佛山市禅城区机灵路8号佛照大厦22楼会议室举行，收罗投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长余中民主合手，7名董事、2名高等处理东谈主员及礼聘的讼师出席或列席，会议合乎关系法律法例及公司规矩限定，正当有用。

本次会议接管现场投票与收罗投票不绝结的形式，出席鞭策及鞭策代理东谈主共255东谈主，代表股份665，145，762股，占公司有表决权总股份的43.31%。其中A股鞭策250东谈主，滚球app中国官网下载入口代表股份618，909，891股，占A股有表决权股份的50.23%；B股鞭策5东谈主，代表股份46，235，871股，占B股有表决权股份的15.23%；中小鞭策249东谈主，代表股份10，035，525股，占公司有表决权总股份的0.65%。

会议审议通过一起议案，未出现否方案案情形。各项议案表决情况如下：

议案称号

举座本旨比例

举座反对比例

举座弃权比例

中小投资者本旨比例

中小投资者反对比例

2025年度董事会责任文告

99.56%

0.43%

0.01%

70.52%

28.73%

2025年度文告过火摘录

99.55%

0.44%

0.01%

70.19%

28.95%

2025年度利润分派预案

99.55%

0.44%

0.01%

70.13%

29.07%

对于开展单子池业务的议案

98.82%

1.17%

0.01%

21.71%

77.38%

对于向金融机构央求轮廓授信额度的议案

99.55%

0.44%

0.01%

70.23%

28.90%

对于与广东省广晟财务有限公司签署《金融工作契约》的议案

97.29%

2.66%

0.05%

54.48%

44.75%

对于更正《利润分派处理轨制》的议案

98.83%

1.16%

0.01%

22.65%

76.59%

对于更正《训诫东谈主员薪酬处理目标》的议案

98.82%

1.17%

0.01%

21.79%

77.43%

注：第6项议案因广东省广晟控股集团有限公司等关联鞭策侧目表决，有表决权股份总额扣除关系鞭策代表的496，271，871股。各项议案鞭策“本旨”“反对”“弃权”比例相加不就是100%系四舍五入导致。

本次会议经泰和泰（深圳）讼师事务所蔡涵、杨佳佳讼师现场见证并出具法律成见书滚球app中国官网下载入口，以为会议召集、召开体式及表决成果正当有用。